Отмыв Коломойским денег в США: следствие ведут американские знатоки
News today * Новини сьогодні * Nachrichten heute * חדשות היום * Новости сегодня * Wiadomości dzisiaj * 今日のニュース * Навіны сёння * Новини днес * Naujienos šiandien * Ziņas šodien * სიახლეები დღეს * Notizie oggi * Noticias hoy * Nvinky dnes * All news today * Всі новини сьогодні * Alle Nachrichten heute * Все новости сегодня * Wszystkie wiadomości już dziś * Усе навіны сёння * כל החדשות היום * Всички новини днес * Toutes les nouvelles aujourd'hui * Visos naujienos šiandien * Minden hír ma * ყველა სიახლე დღეს * Visas ziņas šodien * Tutte le notizie oggi * Todas las noticias de hoy * Kõik uudised täna * 今日のすべてのニュース * Toate știrile de astăzi * Барлық жаңалықтар бүгін * 今天的所有新聞 * Všechny novinky dnes


2020-05-20 03:14:46

Отмыв Коломойским денег в США: следствие ведут американские знатоки

Фото: Главком
Олигарх Игорь Коломойский, который якобы не имеет реальной власти над президентом Владимиром Зеленским, находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, информируют Українські новини

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на BuzzFeed News.

Сообщается, что большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из "Приватбанка" через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.



Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером "Приватбанка", заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и что недвижимость в США была куплена из законных средств.

В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах "Приватбанка" на $5,5 млрд, и они назвали это "масштабным и скоординированным мошенничеством", в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Большое жюри решает, достаточно ли доказательств (существует "достаточное основание"), что лицо совершило преступление, чтобы посадить ее на скамью подсудимых. Если большое жюри решает, что доказательств достаточно, лицу будет предъявлено обвинение.


Активы Коломойского и Боголюбова в США. Фото из открытых источников

Между Украиной и США существует договоренность об экстрадиции. Если большое жюри признает Коломойского виновным, Зеленский и Баканов должны будут выдать его Соединенным Штатам.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".

Ранее СМИ сообщали, что ФБР США открыло дело против Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана.

Позже Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является экс-бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.







Добавить комментарий    *    Додати коментар    *    Add a comment




Напомним,


Как сообщали News Today,


Также News Today писали,