Докладна інформація про клієнта від фінустанов при операціях з криптовалютою
News today * Новини сьогодні * Nachrichten heute * חדשות היום * Новости сегодня * Wiadomości dzisiaj * 今日のニュース * Навіны сёння * Новини днес * Naujienos šiandien * Ziņas šodien * სიახლეები დღეს * Notizie oggi * Noticias hoy * Nvinky dnes * All news today * Всі новини сьогодні * Alle Nachrichten heute * Все новости сегодня * Wszystkie wiadomości już dziś * Усе навіны сёння * כל החדשות היום * Всички новини днес * Toutes les nouvelles aujourd'hui * Visos naujienos šiandien * Minden hír ma * ყველა სიახლე დღეს * Visas ziņas šodien * Tutte le notizie oggi * Todas las noticias de hoy * Kõik uudised täna * 今日のすべてのニュース * Toate știrile de astăzi * Барлық жаңалықтар бүгін * 今天的所有新聞 * Všechny novinky dnes


2020-01-27 00:52:45

Докладна інформація про клієнта від фінустанов при операціях з криптовалютою

Під фінмоніторинг потрапляють операції з криптовалютою на суму більше ніж 30 тисяч гривень. Про це розповідає Рубрика

Про це в інтерв’ю “MC Today” розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

“Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті на суму більш ніж 30 тис. грн в еквіваленті, то вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт у відповідь повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів. Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу”, – сказала вона.

Ця норма з’явилася в новому законі про запобігання відмиванню грошей, який набуде чинності 28 квітня 2020 року.

Держфінмоніторинг не зможе заблокувати саму операцію, але в нього буде можливість блокувати гаманці і потім вилучати незаконні криптоактиви.

“Клієнтові один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки в нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть”, – пояснила Маркарова.

За її словами, внесення криптовалюти (віртуальних активів) в закон про фінмоніторинг – це перший крок в її легалізації на території України.













Добавить комментарий    *    Додати коментар    *    Add a comment




Напомним,


Как сообщали News Today,


Также News Today писали,