2020-01-27 00:52:45
Докладна інформація про клієнта від фінустанов при операціях з криптовалютою
Під фінмоніторинг потрапляють операції з криптовалютою на суму більше ніж 30 тисяч гривень. Про це розповідає Рубрика
Про це в інтерв’ю “MC Today” розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.
“Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті на суму більш ніж 30 тис. грн в еквіваленті, то вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт у відповідь повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів. Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу”, – сказала вона.
Ця норма з’явилася в новому законі про запобігання відмиванню грошей, який набуде чинності 28 квітня 2020 року.
Держфінмоніторинг не зможе заблокувати саму операцію, але в нього буде можливість блокувати гаманці і потім вилучати незаконні криптоактиви.
“Клієнтові один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки в нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть”, – пояснила Маркарова.
За її словами, внесення криптовалюти (віртуальних активів) в закон про фінмоніторинг – це перший крок в її легалізації на території України.
“Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті на суму більш ніж 30 тис. грн в еквіваленті, то вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт у відповідь повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів. Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити Державну службу з фінансового моніторингу”, – сказала вона.
Ця норма з’явилася в новому законі про запобігання відмиванню грошей, який набуде чинності 28 квітня 2020 року.
Держфінмоніторинг не зможе заблокувати саму операцію, але в нього буде можливість блокувати гаманці і потім вилучати незаконні криптоактиви.
“Клієнтові один раз треба буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки в нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть”, – пояснила Маркарова.
За її словами, внесення криптовалюти (віртуальних активів) в закон про фінмоніторинг – це перший крок в її легалізації на території України.
Как сообщали News Today,
Также News Today писали,